Vuosikokous Pöytäkirja
Osuuskunta Ylläsjärven valokuituosuuskunta
Paikka: Ylläsjärven koulu. Mahdollisuus osallistua myös etänä.
Aika: Lauantaina, 30.12.2023 klo 18
Paikalla: Petteri Valkonen, Tomi Kurtakko, Johanna Koivumaa, Jani Modig, Jussi-Petri Hirvonen, Janne
Pasma, etänä Ari Simanainen
1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
äänten laskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin: Janne Pasma
SIhteeriksi: Janne Pasma
Ääntenlaskijoiksi: Petteri Valkonen ja Tomi Kurtakko
Pöytäkirjan tarkastajat: Petteri Valkonen ja Tomi Kurtakko
2§ Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin
laillinen.
Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaan, ja kokous on laillinen.
3§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatarkastaja tarkastamaan päättyneen tilikauden sekä
seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Päätettiin valita osuuskunnan tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Jaakko Saranki ja
varatilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Risto Pauna.
4§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta (liite)
Tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus on esitetty Osuuskunnalle.
5§ Esitetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase, taseen mukainen ylijäämä tai tappio ei aiheuta toimenpiteitä.
6§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille (ja
toimitusjohtajalle) tilikaudelta 2022
Päätettiin myöntää vastuuvapaus osuuskunnan hallituksen jäsenille.
7§ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio on seuraava:
Tehdyt toimet tuntihinnoittelulla 40€ + alv. Päätettiin maksimibudjetiksi koko hallituksen töiden
hinnaksi tilikaudelle 8000€ + alv.
8§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 5 + 1 varajäsen
9§ Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
Jäseniksi valittiin:
Tomi Kurtakko
Petteri Valkonen
Jani Modig
Tuomas Huttunen
Janne Pasma
Varajäseneksi valittiin Pasi Vidén
10 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
Puheenjohtaja esitteli hinnoitteluperiaatteet, päätettiin pitää hinnoitteluperiaatteet ennallaan.
11§ Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun
Valtuutettiin.
12 § Päätetään, missä lehdissä tai millä muulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan
Päätettiin, että osuuskunnan kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse.
13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat eli osuuskunnan ajankohtaisia asioita:
- Valmistelurahan hakeminen Älykäs kylä -hanketta varten.
Päätettiin valtuuttaa hallitus hakemaan 5000€ valmisteluraha Älykäs Kylä -hankkeen valmistelua
varten Leader Tunturi-Lappi RY:ltä. - Keskustelua Lounean operoinnista. Cinia on myynyt kuituliiketoimintansa.
https://lounea.fi/lounea-ostaa-cinialta-kuituverkkojen-ja-taloyhtioiden-operaattoriliiketoiminnan
14 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:04.
Janne Pasma Tomi Kurtakko Petteri Valkonen
pj / sihteeri pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja